С 1 декабря нотариусы будут противодействовать отмыванию доходов. В чем будет заключаться их деятельность?

Нотариусы начнут участвовать в противодействии отмыванию доходов. В чем именно будет заключаться такая их деятельность с 1 декабря, рассказал в комментарии «РГ» председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

По его словам, с этой даты нотариусы начнут играть активную роль в противодействии отмыванию доходов, что станет важным шагом в усилении контроля за финансовыми потоками и сделками.

Проверка документов

Одна из ключевых функций нотариусов в этом контексте — проверка достоверности документов и реальности обязательств. «Например, если нотариус совершает исполнительную надпись или удостоверяет медиативное соглашение, он обязан убедиться в том, что обязательства сторон реальны, а заявленный долг не является фиктивным», — пояснил депутат.

Для этого заявитель, отметил он, должен предоставить банковский документ, подтверждающий передачу денежных средств заемщику, а нотариус направит запрос в банк для проверки подлинности этого документа. Такой подход поможет предотвратить использование нотариальных услуг для легализации незаконных доходов, считает Гаврилов.

Возможность отказа

Нотариусы также получают право отказать в совершении нотариальных действий, если у них возникнут обоснованные подозрения в том, что сделка направлена на отмывание денег. «Это решение не только защищает нотариуса от участия в сомнительных операциях, но и позволяет ему сразу же уведомить Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), — заявил парламентарий. — Таким образом, нотариусы становятся частью системы раннего предупреждения и выявления подозрительных операций».

«Опознать» клиента

Особое внимание уделяется сделкам, связанным с крупными денежными суммами, депозитами или увеличением уставного капитала ООО. «В таких случаях нотариусы обязаны идентифицировать клиентов, собирая подробную информацию о физических и юридических лицах, — заявил глава комитета. — Это включает проверку паспортных данных, налоговых номеров и других сведений, которые могут помочь в анализе операций. При этом нотариус фиксирует все данные документально и обеспечивает их конфиденциальность, что особенно важно для защиты личной информации клиентов».

Заморозка средств

Еще одна значимая обязанность нотариусов — замораживание денежных средств или ценных бумаг клиента, если есть основания полагать, что они связаны с подозрительными действиями. «Такое решение требует не только тщательного анализа ситуации, но и оперативного взаимодействия с органами финансового контроля, — отметил Гаврилов. — Помимо этого, нотариусы обязаны отвечать на запросы Росфинмониторинга и самостоятельно сообщать обо всех подозрительных операциях».

Вывод

Данный комплекс мер, по словам депутата, направлен на повышение прозрачности финансовых операций и усиление контроля за нотариальными действиями.

Эти изменения, продолжил он, требуют от нотариусов высокого уровня профессионализма, знания законодательства и умения оперативно взаимодействовать с регуляторными органами. «Внедрение антиотмывочных процедур не только усиливает их роль в системе противодействия преступной деятельности, но и повышает доверие к нотариальным услугам как к важному элементу правового регулирования, — резюмировал Гаврилов. — Мы со своей стороны готовы к дальнейшей законодательной поддержке деятельности нотариусов».

Источник