Московская городская нотариальная палата отмечена Благодарственным письмом Межрегионального  Управления Росфинмониторинга по ЦФО

Вклад  нотариусов г. Москвы в укрепление экономической безопасности страны, совершенствование системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма отметили на состоявшейся рабочей встрече  регионального Совета комплаенс Межрегионального  Управления Росфинмониторинга по ЦФО.   

Встреча была посвящена выработке мер по противодействию схемам незаконного вывода средств через счета так называемых «дропов».

В мероприятии приняли участие представители банков, мобильных операторов связи и правоохранительных органов. Московскую городскую нотариальную палату на встрече представили нотариусы г. Москвы Анна Семенова,  Татьяна Якубова,  Юрий Кашурин.

Специалисты Росфинмониторинга отметили активное взаимодействие с Московской городской нотариальной палатой в сфере информационного обмена в отношении  выявленных нотариусами необычных операций. В частности, доверенностей, которые «дропы» выдают третьим лицам на распоряжение своими счетами.

В ходе совещания нотариусы обратили внимание партнеров, что для дальнейшего повышения эффективности борьбы со схемами незаконного вывода средств через «дропов» необходимо совершенствовать законодательное регулирование банковской сферы, как конечного пункта выдачи и перечисления денег.

Кроме того, представители нотариата отметили целесообразность сужения критериев, по которым нотариус может идентифицировать «дропа», что существенно упростит работу по выявлению недобросовестных участников гражданского оборота.

Источник